В соответствии с Правилами внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для риэлторских организаций (рег. № 2257 от 24.08.2011 г.), в целях выполнения рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Госкомконкуренции разработал методологию выявления рисков отмывания денег и финансирования терроризма для риэлторских организаций, а также таблицу оценки рисков и форму для заполнения информации о подозрительных операциях для риэлторских организаций при оказании услуг.

При этом Госкомконкуренции разработал программное обеспечение, позволяющее заполнять указанные таблицу и форму через Интернет на веб-сайте Госкомконкуренции www.gkilicenz.uz.

В связи с этим, всем риэлторским организациям необходимо заполнить в электронном виде таблицу оценки рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма и форму информации о подозрительных операциях для риэлторских организаций при оказании услуг на веб-сайте Госкомконкуренции www.gkilicenz.uz в подразделе «Внутренний контроль» раздела «Риэлторская деятельность».

Для инспекций

Вниманию Инспекциям по регистрации субъектов предпринимательства!

Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан для оказания им государственных услуг, определен перечень необходимых документов и информации, получаемых посредством информационного взаимодействия, с указанием государственных органов и иных организаций, предоставляющих данные документы и информацию.

Подробнее...

Курсы валют

Scroll to top