Внутренний контроль
-
Опубликовано: 21 марта 2018
2. Образец методологии выявления рисков.
Для внесения информации в Таблицу оценки рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма необходимо зайти на страницу otchet.davbaho.uz.
Для заполнения таблицы необходимо зайти на веб-страницу otchet.davbaho.uz
5. Рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):
- РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ФАТФ "Оценка рисков отмывания денеги финансирования терроризма на национальном уровне". Февраль 2013
- РЕКОМЕНДАЦИИ ФАТФ "Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" Февраль 2012
- МЕТОДОЛОГИЯ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА: "ОЦЕНКА НАЦИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ"
- Методология оценки соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ
- Предложение по методологии оценки рисков ОД/ФТ "Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма в Узбекистане".
- Руководство ОБСЕ по сбору данных при проведении национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма
- СТРАТЕГИИ ОЦЕНКИ РИСКОВ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА
6. Дополнительную информацию можно получить на официальном веб-сайте ФАТФ
Вход для пользователей
Для инспекций
Вниманию Инспекциям по регистрации субъектов предпринимательства!
Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан для оказания им государственных услуг, определен перечень необходимых документов и информации, получаемых посредством информационного взаимодействия, с указанием государственных органов и иных организаций, предоставляющих данные документы и информацию.
