ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН О РИЭЛТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА
Постановление от 08.08.2011 г. Государственного комитета по управлению государственным имуществом № 01/19-18/04 и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре № 27 «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для риэлторских организаций» (Зарегистрировано МЮ 24.08.2011 г. № 2257).
РЕКОМЕНДАЦИИ ФАТФ, КАСАЮЩИЕСЯ РИЭЛТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
скачать
РЕКОМЕНДАЦИИ ФАТФ
ПРИКАЗЫ АГЕНТСТВА